Naše pravidla AML a ověření

Legální a transparentní provoz je pro nás základní podmínkou, ne doplňkem. Na této stránce vysvětlujeme, jak v kasinu Rocketbet Casino bojujeme proti praní špinavých peněz, kdy vás ověřujeme, jaké dokumenty od vás potřebujeme a jak s vašimi údaji pracujeme.

Naše AML politika a licence

Provozujeme od roku 2023 pod herní licencí vydanou regulátorem Curaçao a tato licence nás zavazuje k plnění pravidel proti praní peněz a financování terorismu (AML a CTF). Tyto povinnosti bereme jako nedílnou součást provozu kasina, nikoli jako formální přílohu.

V praxi to znamená, že identifikujeme každého hráče, sledujeme finanční toky na platformě a hlásíme podezřelé transakce příslušným orgánům. Máme jmenovaného pověřence pro oblast boje proti praní peněz (MLRO), interní postupy schválené vedením a pravidelná školení zaměstnanců, kteří přijdou do styku s transakcemi hráčů.

Nikdy nepřijímáme vklady od třetích osob a neposkytujeme možnost výběru na účet někoho jiného než ověřeného vlastníka účtu. Pokud máte dotaz k naší AML politice, napište na [email protected] a náš compliance tým vám odpoví.

Kdy vás ověřujeme

Okamžiky, kdy ověření proběhne

Ověření totožnosti (KYC) provádíme ve třech situacích. Nejdříve kontrolujeme údaje zadané při registraci proti veřejným rejstříkům a databázím sankcí. Plné ověření doklady vyžadujeme před prvním výběrem, bez něj výběr neprovedeme. K dodatečnému ověření se uchylujeme také tehdy, když dosáhnete stanovených obratů, když se změní vaše platební metoda nebo když se v chování účtu objeví něco neobvyklého.

Občanský průkaz nebo cestovní pas (foto obou stran, platný doklad).
Selfie s dokladem v ruce, případně krátké video s pohybem hlavy podle pokynů.
Doklad potvrzující adresu, například účet za energie nebo výpis z banky, ne starší než 3 měsíce.
Potvrzení vlastnictví platební metody: fotografie platební karty se zakrytými prostředními číslicemi, výpis z e-peněženky nebo adresa kryptoměnové peněženky.

Průběh ověření krok za krokem

Celý proces zvládnete z účtu v sekci ověření, bez e-mailů a bez osobní návštěvy. Postupujte takto:

Otevřete profil a přejděte do sekce Ověření totožnosti.
Vyfoťte nebo naskenujte doklad tak, aby byly čitelné všechny údaje a rohy dokladu nebyly oříznuté.
Přidejte selfie s dokladem a doklad potvrzující adresu.
Odešlete nahrané soubory a počkejte na kontrolu.
Výsledek vám oznámíme e-mailem a oznámí se i v profilu.

Rychlost a bezpečnost dat

Standardně dokumenty zkontrolujeme do 24 hodin, v době vyšší zátěže nejpozději do 3 pracovních dnů. Ke každému odeslanému dokumentu se vyjadřujeme individuálně, pokud něco chybí, napíšeme vám přesně co doplnit.

Nahrané dokumenty ukládáme šifrované, přístup k nim má výhradně compliance tým a data se nepředávají třetím stranám k marketingovým účelům. Soubory přenášíme po zabezpečeném spojení a po skončení zákonné lhůty k uložení je bezpečně mažeme.

Zdroj financí a jeho doložení

V určitých situacích vás požádáme o doložení zdroje financí (source of funds), tedy o vysvětlení, odkud peníze určené pro hru pocházejí. Děje se tak u vyšších transakcí, při opakovaných vkladech nad obvyklou úroveň nebo tehdy, když vzorec vašich vkladů a výběrů neodpovídá profilu běžného hráče.

Důvod je jednoduchý: naše licence nám ukládá prokázat, že prostředky na platformě mají legální původ. Jako doklad postačí například potvrzení o příjmu ze zaměstnání, daňové přiznání, prodejní smlouva nebo výpis z účtu ukazující relevantní příjmy. Zvolenou informaci zacházíme jako přísně důvěrnou a použijeme ji pouze pro účely ověření.

Nejste povinni doložit zdroj financí u každé hry ani každého vkladu. Žádost vždy posíláme individuálně s vysvětlením, jaký doklad nám stačí.

Sledování vkladů a výběrů

Transakční pravidla

Každý vklad i výběr prochází automatizovanou kontrolou, která porovnává transakci s historií vašeho účtu a s rizikovými vzorci. Nedůvěryhodné operace escalationujeme na lidské kontroly v compliance týmu a v oprávněných případech je hlásíme finančnímu zpravodajství.

Výběry posíláme zpět stejnou platební metodou, kterou jste použili pro vklad. Vyberete si tedy na stejnou kartu, e-peněženku nebo kryptoměnovou peněženku, z níž jste vložili, aby peníze nikdy neputovaly třetí straně. U kryptoměn respektujeme adresu peněženky ověřenou pro daný token.

Minimální vklad i výběr: 500 CZK.
Maximální výběr: 115 000 CZK denně.
Zpracování výběru: do 24 hodin.
Poplatky za vklady a výběry: žádné.

Co se stane bez dokladů

Pokud ověření neproběhne úspěšně, zablokujeme výběry, dokud nezjistíme vaši identitu. Vklad hrát dále umožňujeme jen v omezené míře, protože hazard bez ověřené identity nemůžeme v žádném případě provozovat.

Když nám dokumenty nedodáte ani po opakovaných výzvách, účet pozastavíme a po uplynutí zákonné lhůty jej uzavřeme. Zůstatek nad minimálním limitem pro výběr vám vydáme poté, co identitu dodatečně prokážete. Účet s vyžadovanými doklady zůstane uzavřený i na vlastní žádost, dokud povinnosti nesplníte.

Při podezření na podvod, půjčení účtu jinému hráči nebo pokusu o obcházení limitem částky postupujeme přísněji: účet okamžitě zmrazíme, přerušíme hru a případ ohlásíme regulátorovi a příslušným orgánům. Proti rozhodnutí se můžete odvolat e-mailem na [email protected].

Kolik let uchováváme data

Ověřovací dokumenty a záznamy o transakcích uchováváme po dobu 5 let od ukončení obchodního vztahu, tedy od uzavření vašeho účtu. Ukládá nám to zákon platný pro naši licenční jurisdikci a slouží k případné kontrole ze strany regulátoru.

Po uplynutí lhůty dokumenty bezpečně zlikvidujeme. Během celé doby uchovávání platí, že data nesdělíme nikomu jinému než orgánům, které o ně mohou ze zákona žádat. Během hraní můžete kdykoliv napsat na podporu a zjistit, jaké dokumenty o vás evidujeme.

Časté dotazy

Musím se ověřit hned při registraci?

Při registraci kontrolujeme zadané údaje automaticky. Plné ověření doklady vyžadujeme před prvním výběrem nebo při dosažení stanovených obratů.

Jak dlouho trvá kontrola dokumentů?

Standardně do 24 hodin, maximálně do 3 pracovních dnů. O výsledku vás informujeme e-mailem.

Proč požadujete selfie s dokladem?

Selfie doloží, že doklad patří vám a nepoužil někdo jiný vaši identitu. Bez něj nemůžeme bezpečně potvrdit, kdo účet skutečně vlastní.

Můžu vybrat jinou metodou, než jsem vkládal?

Ne. Výběr vydáváme stejnou platební metodou, kterou jste použili pro vklad, včetně kryptoměnových peněženek.